О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Утёс» |
| Местонахождение эмитента | 225353 Брестская область, Барановичский район, д.Утёс, ул. Гагарина, д.53 |
| Дата принятия решения о совершении сделки | 11.08.2023 |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Договор купле-продажи |
| Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | ОАО «Савушкин продукт»
ОАО «Утёс» |
| Предмет сделки | Товары (имущество) |
| Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором– четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» * | абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»
абз. 5 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» |
| Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) | 3860,55 |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) | 16484 тысяч белорусских рублей |
________________
* члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества;
супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и родителей супруга (супруги) членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества;
члены коллегиальных органов управления юридического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.
Открытое акционерное общество «Утёс» (ОАО «Утёс»)
ПРОТОКОЛ
11.08.2023 № 17
д. Утёс
заседания наблюдательного совета
в очной форме
Присутствовали члены наблюдательного совета:
- Савчиц Александр Васильевич – 1 голос;
- Городник Марина Михайловна – 1 голос;
- Апанасевич Дмитрий Леонидович – 1 голос;
- Гулькович Максим Владимирович – 1 голос;
- Демидчик Татьяна Вячеславовна – 1 голос.
Общее число членов наблюдательного совета ОАО «Утёс» (далее по тексту – общество) – 5 человек.
Из 5 членов наблюдательного совета присутствовали 5.
Секретарь наблюдательного совета – Ковальчук Ольга Сергеевна (избрана в соответствии с уставом общества решением наблюдательного совета ОАО «Утёс», состоявшегося 28.03.2023, протокол № 1).
Количество голосов, принадлежащих всем членам наблюдательного совета, – 5.
Количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, присутствующих на данном заседании, – 5 голосов.
Заседание наблюдательного совета общества признается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от количества избранных его членов.
В соответствии с уставом общества решения наблюдательного совета принимаются на его заседаниях большинством голосов от количества членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании.
Заседание открыл и ведет председатель наблюдательного совета
Савчиц А.В. Протокол ведет секретарь наблюдательного совета Ковальчук О.С.
Форма проведения заседания: очная.
Форма голосования: открытое голосование.
Время проведения заседания: с 18:00 до 18:30.
Приглашенные: Куратник В.М., директор ОАО «Утёс».
Повестка дня:
- О принятии решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Утёс».
- РЕШИЛИ:
1.1. Открытому акционерному обществу «Утёс» совершить сделку, в которой имеется заинтересованность аффилированных лиц общества, а именно:
заключить договор купли-продажи, предусматривающий продажу товаров (имущества) открытым акционерным обществом «Савушкин продукт» открытому акционерному обществу «Утёс» согласно приведенной ниже таблице общей стоимостью 3 860,55 белорусских рублей (три тысячи восемьсот шестьдесят белорусских рублей 55 копеек), в т.ч. НДС 20% 643,42 белорусских рублей (шестьсот сорок три белорусских рубля 42 копейки):
| №, п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость без НДС, бел. руб., коп. | НДС 20%, бел. руб., коп. | Стоимость с НДС, бел. руб., коп. |
| 1 | 10 Плита 2ПГ6-4 АV П-а П1 ребристая | шт | 1 | 334.97 | 334.97 | 66.99 | 401.96 |
| 2 | 10 Плита 2ПГ6-4 АV П-а П1 ребристая | шт | 6 | 344.52 | 2 067.12 | 413.42 | 2 480.54 |
| 3 | 10 Плита покрытия ПКР 60.15.25-3.4Т-П-П2 | шт | 2 | 407.52 | 815.04 | 163.01 | 978.05 |
| ИТОГО: | 643.42 | 3 860.55 | |||||
Договор является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц ОАО «Утёс», –
ОАО «Савушкин продукт», Савчиц А.В.
Критерий заинтересованности аффилированных лиц
ОАО «Утёс» в совершении данной сделки:
ОАО «Савушкин продукт» является стороной сделки (абз. 2 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»);
Савчиц А.В. является генеральным директором ОАО «Савушкин продукт» (занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, абз. 5 ч. 1 ст. 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»);
1.2. Директору ОАО «Утёс» Куратнику В.М. заключить договор купли-продажи, указанный в подп. 1.1. настоящего протокола.
Аффилированное лицо общества, заинтересованное в совершении вышеуказанной сделки, – председатель наблюдательного совета
Савчиц А.В. не участвует в голосовании.
Голосовали: «за» – 4 (100% голосов);
«против» – нет;
«воздержались» – нет.
Председатель наблюдательного совета А.В.Савчиц
Член наблюдательного совета М.М.Городник
Член наблюдательного совета Д.Л.Апанасевич
Член наблюдательного совета М.В.Гулькович
Член наблюдательного совета
(представитель государства) Т.В.Демидчик
Секретарь наблюдательного совета О.С.Ковальчук