Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Утёс» (ОАО «Утёс») извещает своих акционеров о созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров. Общее собрание состоится 25 марта 2025 г. в 11:00 по адресу: Брестская область, Барановичский район, д. Утёс, ул. Гагарина, 53 (актовый зал).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 г. и основных направлениях деятельности общества на 2025 г.
2. О работе наблюдательного совета общества в 2024 г.
3. О результатах аудиторской проверки и заключении ревизионной комиссии за 2024 г.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 г.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 г.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение о созыве и проведении очередного общего собрания акционеров принято наблюдательным советом общества 28.02.2025.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Утес» по состоянию на 14 марта 2025 г.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, а при необходимости и документов, подтверждающих их полномочия. Сведения о лицах, имеющих право и прибывших для участия в общем собрании, наименование и реквизиты документов, подтверждающих их полномочия, заносятся в список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, который должен содержать также подписи этих лиц. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, но не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании на общем собрании.
Время регистрации участников очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Утёс» в день проведения общего собрания: с 10:00 по 10:50.
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией о деятельности общества за отчётный период: с 04.03.2025 по 24.03.2025, ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 14:00 до 17:00 по адресу: Брестская область, Барановичский район, д. Утёс, ул. Гагарина, 53, приемная, а также в день проведения общего собрания 25.03.2025 по вышеуказанному адресу
с 08:00;
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, включая проекты решений по вопросам повестки дня: с 14.03.2025 по 24.03.2025, ежедневно, за исключением выходных дней, с 14:00 по 17:00 по адресу: Брестская область, Барановичский район, д. Утёс, ул. Гагарина, 53, приемная, а также в день проведения общего собрания 25.03.2025 по вышеуказанному адресу с 08:00.
Наблюдательный совет